重庆民丰农化股份有限公司2003年第2次暂时股东大会抉择布告

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详情介绍

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带责任。

  重庆民丰农化股份有限公司2003年第2次暂时股东大会于2003年10月29日在重庆市沙坪坝区井口经济桥30号公司行政大楼四楼会议室举办。到会本次股东大会的股东及授权代表共5人,即:重庆农药化工(集团)有限公司授权代表桂旭东先生,重庆合川盐化工业有限公司授权代表张长平先生;重庆康达机械(集团)有限责任公司授权代表杜忠敏女士;广东高力实业有限公司授权代表罗天立先生;重庆嘉陵化学制品有限公司授权代表苏珏女士。到会会议的股东共代表股份100,000,000股,占股本总额155,000,000股的64.52%,契合《公司法》和《公司章程》的规则。

  董事长王泉虎公事未到会本次会议,授权董事骆永寿先生掌管本次会议。会议以记名投票表决方法进行了表决。

  袁代建先生请求辞去公司董事及总经理职务,契合《公司章程》榜首百零二条的规则。袁代建先生辞去公司总经理职务已于公司第二届九次董事会审议经过之日起收效,辞去公司董事职务经本次暂时股东大会审议经过后收效。

  公司第二届九次董事会抉择布告已于2003年9月27日在《我国证券报》和《证券时报》上布告。

  2、审议经过《补充涂大来先生担任公司本届董事会董事的预案》(其间100,000,000股赞同,占到会股东大会有用表决股份的100%;0股对立,占到会股东大会有用表决股份的0%;0股放弃,占到会股东大会有用表决股份的0%)。

  依照《公司法》和《公司章程》的规则,公司第二届九次董事会审议经过了聘任涂大来先生担任公司代总经理和公司榜首大股东重庆农药化工(集团)有限公司提名涂大来先生作为公司本届董事会的补充董事提名人的方案。聘任涂大来先生担任公司代总经理职务自公司第二届九次董事会经过之日起收效,提名涂大来先生作为公司本届董事会补充董事提名人的方案经本次暂时股东大会赞同后收效。

  对涂大来先生作为公司补充董事提名人事项,公司独立董事黄志亮先生、张孝友先生、黄乃正先生、王胜彬先生宣布了独立定见书。公司第二届九次董事会抉择布告和独立董事独立定见书已于2003年9月27日在《我国证券报》和《证券时报》上布告。

  依据《股东大会标准定见》的规则,公司聘请了有证券从业资历的重庆天元律师事务所刘振海律师对本次股东大会出具了《法令定见书》(重天律意字[2003]第22号),其结论性定见如下:

  公司本次股东大会的招集与举办程序、到会会议人员的资历、表决程序,均契合《公司法》、《股东会标准定见》等法令、法规和《公司章程》的规则。

  重庆民丰农化股份有限公司董事会第二届九次会议抉择及布告、会议记录。

  名字涂大来,男,汉族,1951年1月出世、大专文化、经济师,历任中学教师、重庆钢铁(集团)有限公司体改办副主任、重钢集团中兴公司副总经理、重庆钢铁(集团)有限公司财物处副处长、重庆化医控股(集团)公司财物经营部副部长,现任重庆民丰农化股份有限公司代总经理。

  重庆天元律师事务所关于重庆民丰农化股份有限公司二OO三年第2次暂时股东大会的法令定见书

  重庆天元律师事务所(以下简称“本所”)承受重庆民丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)托付,指使证券从业律师刘振海(以下简称“经办律师”)到会公司2003年榜首次暂时股东大会(以下简称“本次股东会”)。经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会标准定见》(2000年修订,以下简称《股东会标准定见》)及《公司章程》的有关规则,对本次股东会的招集与举办程序、到会会议人员的资历、表决程序等事项出具法令定见书。

  1、本法令定见书是经办律师依据到会本次股东会所见证的现实和公司供给的文件材料,依照国家现行法令、法规的要求宣布法令定见。

  2、经办律师依照《股东会标准定见》第七条的要求,对公司本次股东会的招集与举办程序、到会会议人员的资历、表决程序及本次股东会的有关文件材料进行检查验证,并据此宣布法令定见。法令定见书不存在虚伪、严峻误导性陈说及严峻遗失,不然愿承当相应的法令责任。

  3、本法令定见书仅供公司信息宣布之意图运用,不得用作任何其他意图。

  4、经办律师赞同本法令定见书作为公司信息宣布一切必要的法定文件,随本次股东会抉择报送深圳证券买卖所,并一同布告。

  经办律师依据《证券法》第十三条、《股东会标准定见》第七条的要求,依照律师职业公认的事务标准、道德标准和勤勉尽责精力,对公司供给的本次股东会有关文件材料及本次股东会的招集与举办程序、到会会议人员的资历、表决程序等事项进行了检查验证,现宣布法令定见如下:

  公司董事会于2003年9月27日在《我国证券报》、《证券时报》刊登了《重庆民丰农化股份有限公司关于举办2003年第2次暂时股东大会的告诉》(以下简称《举办股东会告诉》),将本次股东会的举办时刻、会议地址、会议内容、到会会议人员资历、会议挂号方法等事项在法定期间予以布告。本次股东会于2003年10月29日9时30分至12时在重庆市沙坪坝井口经济桥30号公司行政大楼四楼会议室举办,董事长王泉虎因公事未到会本次股东会,授权董事骆永寿掌管本次股东会。会议举办的时刻、会议地址和审议的方案均契合《举办股东会告诉》的内容。

  经验证,本次股东会的招集与举办程序契合《公司法》、《股东会标准定见》和《公司章程》的有关规则。

  经办律师经查验核实公司股东帐户挂号证明、到会会议股东及股东代理人的身份证明、授权托付书、持股凭据及参会股东挂号表,承认:截止2003年10月24日深圳证券买卖所买卖结束时,公司股份总数为15,500万股,到会本次股东会的股东(包含股东代理人)共5人,所持股份总数为10,000万股,占有表决权股份总数的64.52%。到会本次股东会的股东(包含股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数契合《公司法》和《公司章程》的规则。

  到会本次股东会的其他人员为公司董事、监事、高档管理人员、董事会秘书及本所经办律师。

  经验证,到会本次股东会人员资历均契合《公司法》、《股东会标准定见》和《公司章程》的有关规则。

  本次股东会无修正原有方案及提出新方案的状况。

  本次股东会对《举办股东会告诉》所列明的审议事项以记名投票方法进行表决,按《公司章程》规则的程序进行监票、计票,并当场发布表决成果。本次股东会审议的悉数方案取得有用经过。本次股东会的会议记录及本次股东会经过的抉择均由到会会议的一切董事签名。

  经见证,本次股东会的表决程序契合《公司法》、《股东会标准定见》和《公司章程》的规则。

  公司本次股东会的招集与举办程序、到会会议人员的资历、表决程序,均契合《公司法》、《股东会标准定见》等法令、法规和《公司章程》的规则。



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