重庆民丰农化股份有限公司关于举办2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议的告诉

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  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重丢失。

  依据《公司法》、《上市公司股权分置变革管理方法》及公司章程的规矩,董事会抉择于2005年12月16日上午9:00在重庆举工作司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议。

  本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法表决。有关事宜具体告诉如下:

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的具体时刻为:2005年12月12日至2005年12月16日每买卖日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时刻为:2005年12月12日0:00至2005年12月16日15:00期间的恣意时刻。

  现场会议举办地址:重庆市沙坪坝区井口经济桥30号,公司行政大楼四楼会议室。

  本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法,本次暂时股东大会暨相关股东会议经过深圳证券买卖所买卖体系向社会公众股股东供给网络投票方法的渠道,社会公众股股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系行使表决权。

  会议审议事项:《重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组及股权分置变革计划》。

  依据《公司法》、我国证监会《关于上市公司严重购买、出售、置换财物若干问题的告诉》及《公司章程》的有关规矩,董事会审议经过的《重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组的计划》需经公司股东大会赞同;依据《上市公司股权分置变革管理方法》规矩,股权分置变革计划需经相关股东会议审议。因为本次严重财物重组是本次股权分置变革计划对价组织不可分割的一部分,因而,董事会抉择将公司2005年第2次暂时股东大会和相关股东会议兼并举办,暂时股东大会和相关股东会议的股权挂号日为同一日;并将《严重财物重组的计划》和《股权分置变革计划》兼并为一个计划,以《重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组及股权分置变革的计划》方法,提交公司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议进行审议表决。

  鉴于本次严重财物置换是股权分置变革计划对价组织不可分割的一部分,且本次严重财物置换又属相关买卖,故本次兼并计划须一起满意以下条件方可施行,即经参与表决的股东所持表决权的三分之二以上经过,经参与表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上经过,经参与表决的非相关股东所持表决权的二分之一以上经过。

  六、流通股股东具有的权力和建议权力的时刻、条件和方法

  流通股股东依法享有到会本次暂时股东大会暨相关股东会议的权力,并享有知情权、发言权、质询权和就计划进行表决的权力。依据我国证监会《上市公司股权分置变革管理方法》、公司章程和相关法规规矩,本次股权分置变革计划须经参与表决的股东所持表决权的三分之二以上经过,经参与表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上经过,经参与表决的非相关股东所持表决权的二分之一以上经过。

  依据我国证监会的有关规矩,本次会议选用现场投票、托付董事会投票与网络投票相结合的表决方法,流通股股东可在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系对本次暂时股东大会暨相关股东会议审议计划进行投票表决。

  3) 假如本次暂时股东大会暨相关股东会议所列计划取得经过,不管流通股股东是否到会会议或是否拥护审议事项,均须无条件承受会议的抉择。

  公司董事会将为本次暂时股东大会暨相关股东会议审议事项设置热线电话、传真、电子信箱,举办媒体阐明会、网上路演、造访、发放征求定见函等方法,帮忙控股股东、非流通股股东与流通股股东就相关事宜进行交流。上述交流洽谈组织将另行布告或告诉。

  为维护流通股股东的利益,公司董事会担任处理搜集投票托付事宜,向整体流通股股东搜集投票托付,使流通股股东充沛行使权力,表达志愿。为此,公司整体董事赞同董事会作为搜集人向公司整体流通股股东搜集对本次暂时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关搜集投票权具体程序见公司于2005年10月17日刊登在指定的报刊(《证券时报》)和网站(巨潮资讯网上的《重庆民丰农化股份有限公司董事会投票托付搜集函》。

  公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、网络投票、搜集投票或其他投票方法中的一种,可是不能重复投票。

  1、 假如同一股份经过现场、网络和搜集投票重复投票,以现场投票为准;

  2、 假如同一股份经过网络和搜集投票重复投票,以搜集投票为准;

  3、 假如同一股份屡次搜集投票,以最终一次搜集投票为准;

  4、 假如同一股份经过网络屡次重复投票,以第一次网络投票为准;

  5、 假如同一股份网络投票时,在深交所买卖体系和深交所互联网投票体系重复投票,以互联网上投票为准。

  董事会在本次暂时股东大会暨相关股东会议举办前,将在指定报刊上刊载不少于两次举办暂时股东大会暨相关股东会议的提示性布告,提示性布告时刻将分别为2005年11月26日、2005年12月12日。

  1、 本次暂时股东大会及相关股东会议的股权挂号日为2005年11月25日,在股权挂号日挂号在册的一切股东均有权参与本次暂时股东大会及相关股东会议。在股权挂号日挂号在册的一切流通股股东,均有权在规矩的网络投票时刻内参与网络投票。

  2、 因故不能到会的股东可托付授权署理人到会会议和参与表决,该受托人不用是公司股东。

  3、 公司董事、监事、高档管理人员,公司董事会约请的人员及见证律师。

  2、 公司将在2005年10月26日之前(含今日)布告非流通股股东与流通股股东交流洽谈的状况、洽谈承认的股权分置变革计划,并请求公司股票于布告日下一买卖日复牌。

  3、 假如公司未能在2005年10月26日之前(含今日)布告洽谈承认的股权分置变革计划,公司董事会将刊登布告宣告吊销2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议,并请求公司股票于布告日下一买卖日复牌。

  4、 公司将请求自2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议股权挂号日的下一买卖日起至变革规矩程序完毕之日公司股票停牌。

  法人股股东凭单位证明、法定代表人授权托付书、股权证明及托付人身份证处理挂号手续。

  社会流通股股东须持自己身份证、证券帐号卡、授权托付署理人持身份证、授权托付书、托付人证券帐户卡处理挂号手续。异地股东可选用信函或传真方法挂号。

  十四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向流通股股东供给网络方法的投票渠道,流通股股东能够经过买卖体系或互联网投票体系参与网络投票。

  股权挂号日持有“ST农化”A 股的投资者,对《重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组及股权分置变革计划》计划投赞同票,其申报如下:

  如某投资者对《重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组及股权分置变革计划》计划投对立票,只要将申报股数改为2 股,其他申报内容相同。

  经过买卖体系对公司股权分置变革计划投票时,对同一计划不能屡次进行表决申报,屡次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不归入表决计算。

  依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务施行细则》的规矩,股东能够选用服务暗码或数字证书的方法进行身份认证。

  登陆网址:HTTP: //的“暗码服务专区”;填写“名字”、“证券账户号”、“身份证号”等材料,设置6-8 位的服务暗码;如请求成功,体系会回来一个4 位数字的激活校验码。

  股东经过深交所买卖体系对比买入股票的方法,凭仗“激活校验码”激活服务暗码。

  申报成功半日后“服务暗码”即可运用。服务暗码激活后长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。暗码激活后如丢失可经过买卖体系挂失,挂失后可从头请求,挂失方法与激活方法相似:

  请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。咨询电线。

  (2)股东依据获取的服务暗码或数字证书登录网址HTTP://.CN,进行互联网投票体系投票。

  B)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务暗码”;已申领数字证书的投资者可挑选CA 证书登录;

  C)进入后点击“投票表决”,依据网页提示对议题挑选赞同、对立或抛弃等志愿;

  1、 本次现场会议会期半响,到会会议者食宿、交通费用自理;

  附:2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议授权托付书。

  重庆民丰农化股份有限公司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议授权托付书

  兹托付 先生(女士)代表自己(本单位)到会重庆民丰农化股份有限公司2005年 第2次暂时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。 托付人签名(盖章): 受托人签名: 托付人身份证号码: 受托人身份证号码: 托付人持股数量: 受托时刻:2005年 月 日 托付人股东帐号: 注:授权托付书复印件有用。

  重庆民丰农化股份有限公司董事会投票托付搜集函

  依据《上市公司股权分置变革管理方法》、《上市公司股权分置变革事务操作指引》的相关要求,重庆民丰农化股份有限公司(以下简称“民丰农化”、“公司”)董事会向整体流通股股东搜集于2005 年12月16日举办的审议公司严重财物置换和股权分置变革计划的第2次暂时股东大会暨相关股东会议(以下简称“暂时股东大会暨相关股东会议”)的投票托付。

  我国证券监督管理委员会、其他政府部门和深圳证券买卖所对本公司严重财物置换和股权分置变革所做的任何抉择和定见均不标明其对本公司本次严重财物置换和股权分置变革计划的实质性判别和确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

  搜集人公司董事会,仅对公司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议审议重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组及股权分置变革计划搜集股东托付投票而制造并签署本董事会投票托付函(以下简称“本函”)。

  董事会确保本投票托付搜集函内容实在、精确、完好,如若投票托付搜集函有虚伪记载,误导性陈说或严重丢失将负单个和连带责任。董事会确保不使用本次搜集投票托付从事内情买卖、操作商场等证券诈骗行为。

  本次搜集投票托付举动以无偿方法进行,董事会一切信息均在主管部门指定的报刊上发布,未有私行发布信息的行为,所发布的信息未有虚伪、误导性陈说。

  中文名称: 重庆民丰农化股份有限公司 中文简称: 民丰农化 英文名称: CHONGQING MIN-FENG AGROCHEM CO.,LTD 英文简称: MIN-FENG 注册资本: 155,000,000 人民币元 经营范围: 制造、出售铬盐系列产品,农药及农药中间体 营业执照注册号: 渝直6 1-1-1 税务挂号号: 国税渝字 股票简称及股票代码: ST 农化(000950) 建立日期: 1999 年5 月28 日 上市日期: 1999 年9 月16 日 法定代表人: 袁代建 注册地址: 重庆沙坪坝区井口经济桥30 号 工作地址: 重庆沙坪坝区井口经济桥30 号 邮政编码: 400033 联系电话: 传真: 网址: 电子信箱:

  公司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议审议的《重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组及股权分置变革计划》的投票权。

  三、拟举办的暂时股东大会暨相关股东会议基本状况

  本次搜集投票托付仅对2005年12月16日举办的公司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议有用。

  依据《公司法》、《上市公司股权份置变革管理方法》及公司章程的有关规矩,董事会抉择于2005年12月16日上午9:00在重庆举工作司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议。现将有关事宜告诉如下:

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的具体时刻为:2005年12月12日至2005年12月16日每买卖日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时刻为:2005年12月12日0:00至2005年12月16日15:00期间的恣意时刻。

  重庆市沙坪坝区井口经济桥30号,公司行政大楼四楼会议室。

  本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法,本次暂时股东大会暨相关股东会议经过深圳证券买卖所买卖体系向社会公众股股东供给网络投票方法的渠道,社会公众股股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系行使表决权。

  会议审议事项:《重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组及股权分置变革计划》

  依据《公司法》、我国证监会《关于上市公司严重购买、出售、置换财物若干问题的告诉》及《公司章程》的有关规矩,董事会审议经过的《重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组的计划》需经公司股东大会赞同;依据《上市公司股权分置变革管理方法》规矩,股权分置变革计划需经相关股东会议审议。因为本次严重财物重组是本次股权分置变革计划对价组织不可分割的一部分,因而,董事会抉择将公司2005年第2次暂时股东大会和相关股东会议兼并举办,暂时股东大会和相关股东会议的股权挂号日为同一日;并将《严重财物重组的计划》和《股权分置变革计划》兼并为一个计划,以《重庆民丰农化股份有限公司严重财物重组及股权分置变革的计划》方法,提交公司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议进行审议表决。

  鉴于本次严重财物置换是股权分置变革计划对价组织不可分割的一部分,且本次严重财物置换又属相关买卖,故本次兼并计划须一起满意以下条件方可施行,即经参与表决的股东所持表决权的三分之二以上经过,经参与表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上经过,经参与表决的非相关股东所持表决权的二分之一以上经过。

  3、 若股东不能参与2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议表决,则构成的2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议抉择对整体股东有用,并不因某位股东不参会、抛弃投票或投对立票而对其革除。

  公司董事会赞同就股权分置变革事宜,向公司整体流通股股东搜集在2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议上的投票表决权。

  公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、网络投票、搜集投票或符合规矩的其他投票方法中的一种表决方法,不能重复投票。如呈现重复投票按以下规矩处理:

  1、 假如同一股份经过现场、网络和搜集投票重复投票,以现场投票为准;

  2、 假如同一股份经过网络和搜集投票重复投票,以搜集投票为准;

  3、 假如同一股份屡次搜集投票,以最终一次搜集投票为准;

  4、 假如同一股份经过网络屡次重复投票,以第一次网络投票为准;

  5、 假如同一股份网络投票时,在深交所买卖体系和深交所互联网投票体系重复投票,以互联网上投票为准。

  1、 2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议的股权挂号日为2005年11月25日,在股权挂号日挂号在册的一切股东均有权参与2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议。在股权挂号日挂号在册的一切流通股股东,均有权在规矩的网络投票时刻内参与网络投票。

  2、 因故不能到会的股东可托付授权署理人到会会议和参与表决,该受托人不用是公司股东。

  3、 公司董事、监事、高档管理人员,公司董事会约请的人员及见证律师。

  1、搜集目标:截止2005 年11月25日下午15:00 收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体流通股股东。

  3、搜集方法:本次公司董事会投票托付搜集为搜集人(公司董事会)无偿自愿搜集,并经过指定《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网WWW.CNINFO.COM.CN上发布布告的方法揭露进行。

  第一步:搜集目标范围内的股东抉择托付搜集人投票的,应按承认的格局和内容逐项填写公司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议投票托付书(以下简称“投票托付书”,格局详见附件)。

  第二步:签署投票托付书并按要求提交以下相关文件:

  (1)托付投票的股东为法人股东的,应提交经过最近年度工商年检的法人营业执照复印件、股东帐号卡复印件、授权托付书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。

  法人股东依照上述规矩供给的一切文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章(骑缝章)。

  (2)托付投票的股东为个人股东的,应提交自己身份证复印件(复印件能明晰辩认)、股东帐号卡复印件、授权托付书原件。

  (3)投票托付书为股东授权别人签署的,该投票托付书应当经公证机关公证,并将公证书连同投票托付书原件一起提交;由股东自己或股东单位法定代表人签署的投票托付书不需要公证。

  第三步:托付投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在规矩的搜集时刻内将投票托付书及相关文件采纳专人送达或挂号信函或特快专递方法,按本告诉指定地址送达。采纳专人送达的,以本告诉指定收件人的签收日为送达日;采纳挂号信函或特快专递方法的,以本告诉指定收件人的签收日为送达日;采纳挂号信函或特快专递方法的,抵达地邮局加盖邮政戳日为送达日。托付投票的股东送达投票托付书及相关文件的指定地址和收件人为:

  未在本告诉规矩搜集时刻内的送达为无效送达,不发生授权托付的法令成果,授权股东可按有关规矩自行行使2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议的投票权。

  5、托付投票股东提交的投票托付书及相关文件送达后,由重庆天元律师事务所律师(以下简称“见证律师”)按下述规矩对提交文件进行审阅。经审阅承认有用的授权托付成果将转交公司董事会(搜集人)。

  经审阅,悉数满意下述条件的授权托付将被承认为有用:

  (1)已按本告诉搜集程序要求,将投票托付书及相关文件送达指定地址;

  (3)股东已按本告诉附件规矩的格局填定并签署投票托付书,且授权内容清晰,提交相关文件完好、有用;

  (4)提交投票托付书及相关文件的股东基本状况与股东名册记载内容相符;

  (5)未将搜集事项的投票权托付搜集人以外的其别人行使。

  股东将其对搜集事项的投票权重复授权搜集人且其授权内容不相同的,以股东最终一次签署的投票托付书为有用;无法判别签署时刻的,以最终收到的投票托付书为有用;无法判别收到时刻先后顺序的,由搜集人以问询方法要求授权托付人进行承认;经过该种方法仍无法承认授权内容的,该项授权托付无效。

  6、经见证律师承认有用的授权托付呈现下列景象的,搜集人能够依照以下方法处理:

  (1)股东将搜集事项的投票权托付搜集人后,在现场会议挂号时刻截止前以书面方法明示吊销对搜集人授权托付的,搜集人将视为其授权托付主动失效。

  (2)股东将搜集事项的投票权除搜集人外又托付其别人行使并到会会议的,且在现场会议举办前未以书面方法明示吊销对搜集人授权托付的,则搜集人将对其授权托付视为仅有有用的授权托付。

  (3)股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示,并在拥护、对立、抛弃中选其一项,挑选一项以上或未挑选的,搜集人将视为托付股东对搜集事项的授权托付无效。

  董事会现已采纳了审慎合理的办法,对投票托付搜集函所触及的内容均已进行了具体的检查,投票托付搜集函内容实在、精确、完好。

  重庆民丰农化股份有限公司董事会搜集投票托付授权托付书

  托付人声明:自己/本公司在签署本投票托付书前已仔细阅读了搜集人重庆民丰农化股份有限公司董事会制造并布告的《重庆民丰农化股份有限公司董事会投票托付搜集函》全文、公司关于举办2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议告诉及其他相关文件,对本次搜集投票权之意图、搜集计划、搜集程序、授权托付规矩等相关状况已充沛了解。在公司2005年第2次暂时股东大会暨相关股东会议挂号时刻截止之前,自己/本公司有权随时按董事会投票托付搜集函承认的规矩和程序撤回本授权托付书项下对搜集人的授权托付,或对本授权托付书内容进行修正。自己/本公司能够亲身或授权署理人到会会议,但除非授权托付已被吊销,不然对搜集事项无投票权。

  自己/本公司作为授权托付人,兹授权托付重庆民丰农化股份有限公司董事会代表自己/本公司到会于2005 年12月16日举办的重庆民丰农化股份有限公司第2次暂时股东大会暨相关股东会议,并按本投票托付书的指示对会议审议事项行使投票权。

  自己/本公司对本次搜集投票权审议事项的投票定见:

  (注:请依据授权托付人的自己定见,对上述审议事项挑选拥护、对立或抛弃,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,挑选一项以上或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项授权托付无效。)

  授权托付的有用期限:自本投票托付书签署日至第2次暂时股东大会暨相关股东会议完毕。

  (注:个人股东由托付人自己签字,法人股东加盖单位公章并一起由法定代表人自己签字;如系由法定代表人托付别人签署的,需一起供给法定代表人授权托付别人签署授权托付书的授权书和公证书)

  (本授权托付书的剪报、复印件或依照以上格局克己均有用)



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