四川国光农化股份有限公司初次揭露发行股票招股意向书摘要

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详情介绍

  本招股意向书摘要的意图仅为向大众供给有关本次发行的扼要状况,并不包含招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文一起刊载于巨潮资讯网站()。出资者在做出认购抉择之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为出资抉择的依据。

  出资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、管帐师或其他专业参谋。

  发行人及全体董事、监事、高档处理人员许诺招股意向书及其摘要不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对招股意向书及其摘要的实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

  公司担任人和主管管帐作业的担任人、管帐安排担任人确保招股意向书及其摘要中财政管帐材料实在、完好。

  我国证监会、其他政府部分对本次发行所作的任何抉择或定见,均不标明其对发行人股票的价值或许出资者的收益做出本质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

  本公司控股股东、实践操控人颜昌绪许诺:若本次发行需求公司股东揭露出售股份,其将依照发行计划揭露出售部分老股,且许诺不会因出售老股导致公司实践操控人发生改变。除在本次发行需求揭露出售部分老股外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付别人处理本次揭露发行前直接或直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。其所持公司股份在确认时满后两年内无减持意向;如超越上述期限拟减持公司股份的,其许诺将提早三个买卖日告诉发行人并予以布告,并许诺将依照《公司法》、《证券法》、我国证监会及深圳证券买卖所相关规则处理。上述股份确认许诺期限届满后,在担任公司董事、监事或高档处理人员期间每年转让的股份不超越其直接和直接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让其持有的公司股份。在其申报离任六个月后的十二个月内经过深圳证券买卖所挂牌买卖出售公司股份数量占其所持有公司股份总数(包含有限售条件和无限售条件的股份)的份额不超越50%。公司上市后6个月内如公司股票接连20个买卖日的收盘价(公司上市后发生除权除息事项的,上述价格作相应调整)均低于发行价,或许上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持公司股票的确认时限自动延伸6个月。其不会因职务改变、离任等原因而回绝施行上述许诺。

  公司股东颜亚奇许诺:若本次发行需求公司股东揭露出售股份,其将依照发行计划揭露出售部分老股。除在本次发行需求揭露出售部分老股外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付别人处理本次发行前其直接或直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。其所持公司股份在确认时满后两年内无减持意向;如超越上述期限拟减持公司股份的,其许诺将提早三个买卖日告诉发行人并予以布告,并许诺将依照《公司法》、《证券法》、我国证监会及深圳证券买卖所相关规则处理。上述股份确认许诺期限届满后,在担任公司董事、监事或高档处理人员期间每年转让的股份不超越其直接和直接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让其持有的公司股份。在其申报离任六个月后的十二个月内经过深圳证券买卖所挂牌买卖出售公司股份数量占其所持有公司股份总数(包含有限售条件和无限售条件的股份)的份额不超越50%。公司上市后6个月内如公司股票接连20个买卖日的收盘价(公司上市后发生除权除息事项的,上述价格作相应调整)均低于发行价,或许上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持公司股票的确认时限自动延伸6个月。其不会因职务改变、离任等原因而回绝施行上述许诺。

  颜秋实、颜昌立、颜昌成、李汝、李培伟、罗文俊、颜碧清、陈润培、陈一、陈曦、唐杰、陈洪良、陈洪简许诺:若本次发行需求公司股东揭露出售股份,其将依照发行计划揭露出售部分老股。除在本次发行需求揭露出售部分老股外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付别人处理本次发行前直接或直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  颜丽、颜亚丽、颜俊、颜玲、颜小燕、颜铭、罗萍、罗敬许诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付别人处理本次发行前直接或直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  作为发行人董事、高档处理人员的爱人,陈润培、李汝、颜亚丽许诺:除前述确认时外,其所持股票在确认时满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;其爱人在公司任职期间每年转让的股份不超越其所持有公司股份总数的25%;在其爱人离任后半年内,不转让其所持有的公司股份;在其爱人申报离任六个月后的十二个月内经过深圳证券买卖所挂牌买卖出售公司股份数量占其所持有公司股份总数(包含有限售条件和无限售条件的股份)的份额不超越50%。公司上市后6个月内如公司股票接连20个买卖日的收盘价(公司上市后发生除权除息事项的,上述价格作相应调整)均低于发行价,或许上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持公司股票的确认时限自动延伸6个月。其不会因爱人职务改变、离任等原因而回绝施行上述许诺。

  发行人初次揭露发行并上市后36个月内,如呈现接连20个买卖日收盘价低于经审计上一年度财政陈述宣布的每股净财物时,则公司应发动安稳股价详细办法。(每股净财物=兼并财政报表中归归于母公司一般股股东权益算计数÷年末公司股份总数,在发行人财政陈述揭露宣布后至上述期间,发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述每股净财物亦作相应调整)

  如股价安稳计划没有正式施行前或股价安稳计划施行后,公司股票接连5个买卖日的收盘价均高于上一年度财政陈述宣布的每股净财物时,则可间断施行本阶段股价安稳计划。间断施行股份安稳计划后,如再次呈现发行人股票收盘价格接连20个买卖日低于发行人上一年度财政陈述宣布的每股净财物时,则应继续施行股价安稳计划。

  为安稳公司股价,控股股东、实践操控人以自有资金在二级商场以不高于经审计上一年度财政陈述宣布的每股净财物价格增持流转股份。自公司上市后36个月内,控股股东、实践操控人增持流转股数量最大限额为本次发行前持股数量的10%(若因公司送红股、本钱公积转增股本导致股本添加,增持数量亦同份额添加)。公司控股股东单次或屡次累计增持股票数量到达上述限额的,其不再负有增持股票以安稳公司股价的职责,但控股股东自愿增持的在外。

  为安稳公司股价,在公司收取薪酬的董事(不包含独立董事)、高档处理人员以自有资金在二级商场以不高于经审计上一年度财政陈述宣布的每股净财物价格增持流转股份。自公司上市后36个月内,公司董事和高档处理人员单次或屡次累计用于增持的资金数额不高于自公司上市后其在担任董事/高档处理人员职务期间累计从公司收取的税后薪酬总额的50%。

  为安稳公司股价,发行人以自有资金在二级商场以不高于经审计上一财政年度陈述宣布的每股净财物价格回购流转股份。自公司上市后36个月内,发行人用于回购的资金不高于本次发行新股融资净额的10%。发行人单次或屡次用于回购的资金到达上述限额的,公司不再负有回购股票以安稳公司股价的职责,但公司依法定程序发动回购股票程序的在外。

  公司2013年年度股东大会授权董事会在公司上市后36个月内,若触发公司回购股份条件时,拟定相关计划并施行。该授权有用期自公司上市后36个月内有用。

  以上股价安稳计划的任何办法均须契合相关法令、法规、规章、规范性文件及证券买卖所的相关规则,且以不影响《深圳证券买卖所股票上市规矩》中关于上市公司股权散布的要求为条件。

  触发股价安稳计划时,控股股东和实践操控人增持股票为榜首顺位,董事(不包含独立董事)和高档处理人员增持股票为第二顺位,发行人回购公司股票为第三顺位。

  自股价安稳计划触发之日起,公司董事会应在5日内举行董事会会议并奉告股价安稳计划施行职责人。董事会布告后10个买卖日内,控股股东、实践操控人将发动股票增持计划,并在发动股票增持计划后20个买卖日内完结增持。在控股股东、实践操控人增持期间,假如公司股票接连5个买卖日的收盘价均高于上一年度财政陈述宣布的每股净财物时,则可间断施行本阶段股价安稳计划。

  假如控股股东、实践操控人增持到许诺的最大数量后,公司股价仍未到达间断股价安稳计划的条件时,则触发公司董事(不包含独立董事)和高档处理人员增持职责。公司董事(不包含独立董事)和高档处理人员应在增持职责触发之日起20个买卖日内完结增持。在董事(不包含独立董事)和高档处理人员增持期间,假如公司股票接连5个买卖日的收盘价均高于上一年度财政陈述宣布的每股净财物时,则可间断施行本阶段股价安稳计划。

  假如公司董事(不包含独立董事)和高档处理人员增持股份付出的资金到达许诺的最大限额后,公司股价仍未到达间断股价安稳计划的条件时,则触发发行人回购公司股票职责。发行人应在回购职责触发之日起20个买卖日内完结回购。在发行人回购公司股票期间,假如公司股票接连5个买卖日的收盘价均高于上一年度财政陈述宣布的每股净财物时,则可间断施行本阶段股价安稳计划。假如发行人回购公司股票付出的资金到达许诺的最大限额后,公司股价仍未到达间断股价安稳计划的条件,则股价安稳计划不再施行。

  发行人及其控股股东、实践操控人、董事(不包含独立董事)、高档处理人员许诺:其将严厉遵守施行公司股东大会审议经过的《关于公司初次揭露发行股票并上市后三年内安稳股价预案》,包含依照该预案的规则施行安稳公司股价的职责。公司及相关职责人在施行股价安稳计划时不得违背我国证监会及深圳证券买卖所关于增持或回购股票的时点束缚。控股股东、实践操控人及董事、高档处理人员施行完强制增持职责后,可自愿增持。若公司新聘任董事(不包含独立董事)、高档处理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高档处理人员施行本公司上市时董事、高档处理人员已作出的股价安稳许诺。

  三、发行人及其控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员关于请求文件实在、精确、完好的许诺

  发行人及其控股股东、实践操控人许诺:发行人招股意向书和有关申报文件实在、精确、完好。如招股意向书存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,对判别发行人是否契合法令规则的发行条件构成严重、本质影响的,并已由有权部分作出行政处分或人民法院作出相关判定的,发行人将依法回购初次揭露发行的悉数新股;发行人控股股东、实践操控人将催促发行人依法回购初次揭露发行的悉数新股,并将购回初次揭露发行股票时揭露出售的股份。发行人及其控股股东、实践操控人将经过深圳证券买卖所竞价系统回购上述股份,回购价格不低于下列两者中的孰高者:(1)新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约宣布日期间的同期银行活期存款利息;或(2)国务院证券监督处理安排或司法机关确认本公司招股意向书存在本款前述违法违规景象之日公司股票二级商场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价格及回购股份数量相应进行调整”。若发行人招股意向书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,致使出资者在证券买卖中遭受丢失的,发行人及其控股股东、实践操控人将依法补偿出资者丢失。

  公司全体董事、监事、高档处理人员许诺:发行人招股意向书和有关申报文件实在、精确、完好。如发行人招股意向书存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,致使出资者在证券买卖中遭受丢失的,依法补偿出资者丢失。

  发行人保荐安排、管帐师事务所、律师事务所许诺:因本安排(本所)为发行人本次揭露发行制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,给出资者形成丢失的,将依法补偿出资者丢失。补偿规划包含出资者的出资差额丢失和由此发生的佣钱、印花税等买卖费用。

  公司控股股东、实践操控人颜昌绪许诺:其所持公司股份在确认时满后两年内无减持意向;如超越上述期限拟减持公司股份的,其将提早三个买卖日告诉发行人并予以布告,并许诺将依照《公司法》、《证券法》、我国证监会及深圳证券买卖所相关规则处理。

  颜亚奇许诺:其所持公司股份在确认时满后两年内无减持意向;如超越上述期限拟减持公司股份的,其将提早三个买卖日告诉发行人并予以布告,并许诺将依照《公司法》、《证券法》、我国证监会及深圳证券买卖所相关规则处理。

  公司如未施行本招股意向书宣布的许诺事项,将在股东大会及我国证监会指定报刊、网站上揭露阐明未施行的详细原因并向股东和出资者抱歉;如未施行相关许诺事项给出资者形成丢失的,公司将向出资者补偿相关丢失,公司控股股东、实践操控人对上述补偿承当连带职责。

  如未施行本招股意向书宣布的许诺事项,自己将经过公司及时、充沛宣布许诺未能施行、无法施行或无法按期施行的详细原因并向股东和出资者抱歉;假如因未施行相关许诺事项而获得收益的,收益归公司一切,自己将在获得收益的五个作业日内将前述收益汇至公司账户;假如因未施行相关许诺事项给公司或出资者形成丢失的,自己将向公司或出资者依法承当补偿职责,补偿按下述程序进行:1、将自己自违背相关许诺之日起应得的现金分红、薪酬由公司直接用于施行未施行的许诺或用于补偿因未施行许诺而给公司或出资者带来的丢失;2、若自己自违背相关许诺之日起至补偿完毕前进行股份减持的,则减持所得资金交由公司董事会监管并专项用于施行许诺或用于补偿,直至自己许诺施行完毕或补偿完毕公司、出资者的丢失停止。

  (三)公司董事、监事、高档处理人员及其他作出许诺人员违背相关许诺的束缚办法

  如未施行本招股意向书宣布的许诺事项,自己将经过公司及时、充沛宣布许诺未能施行、无法施行或无法按期施行的详细原因并向股东和出资者抱歉;假如因未施行相关许诺事项而获得收益的,收益归公司一切,自己将在获得收益的五个作业日内将前述收益汇至公司账户;假如因未施行相关许诺事项给公司或出资者形成丢失的,自己将向公司或出资者依法承当补偿职责,补偿按下述程序进行:1、将自己自违背相关许诺之日起应得的现金分红、薪酬由公司直接用于施行未施行的许诺或用于补偿因未施行许诺而给公司或出资者带来的丢失;2、若自己自违背相关许诺之日起至补偿完毕前进行股份减持的,则减持所得资金交由公司董事会监管并专项用于施行许诺或用于补偿,直至自己许诺施行完毕或补偿完毕公司、出资者的丢失停止。

  到2014年3月24日,除股东李汝、李培伟于2012年11月经过继承别离获得的39.6万股股份外,发行人全体23名股东所持其他5,920.8万股股份在本次发行前均持股超越36个月,契合股东揭露出售股份的资历,均有权提出揭露出售股份的要求。

  本次公司拟发行新股不超越2,000万股,公司股东拟揭露出售股份不超越375万股,且不得超越自愿设定12个月及以上限售期的出资者获得配售股份的数量。如自愿设定12个月及以上限售期的出资者获得配售股份的数量为0,则不需求股东揭露出售股份。

  在上述条件条件下,本次揭露出售股份的额度由发行人和主承销商依据发行价格、搜集资金出资项目资金需求量、发行费用及公司其他资金需求等合理确认。

  如需股东揭露出售股份,出售股份额度准则上由全体股东按发行前持股份额分摊,因为颜昌绪、颜亚奇为公司董事,陈润培、李汝为董事爱人,上述四位股东出售股份数量以其所持本公司股份的25%为限。在此根底上,以家庭为单位的股东之间能够彼此调整出售股份数量。详细状况如下:

  颜昌绪、陈润培和颜亚奇三人应分摊的减持股数之和先由陈润培以其持股数量的25%为限减持,再由颜昌绪以其持股数量的25%为限减持,余下部分由颜亚奇以其持股数量的25%为限减持(如需)。

  罗萍、罗敬应分摊的减持股数别离由其父罗文俊、其母颜碧清减持,罗萍、罗敬不减持;

  李汝、李培伟按发行前持股份额分摊的减持数量减持,若李汝分摊的减持数量超越其持股数量的25%,超越部分由其弟李培伟减持。

  如需股东揭露出售股份,揭露出售股份数量不超越375万股,各股东拟减持数量别离为:

  承销费用由揭露出售股份的股东和公司按出售股份数量和发行新股数量的份额一起分摊,除承销费以外的其他发行费用由公司承当。

  依据股东大会抉择,公司股东揭露出售股份不超越375万股。只要网下配售出资者所配售股份存在自愿设定12个月及以上限售期时,才需求股东揭露出售股份,且股东揭露出售股份的数量不得超越自愿设定12个月及以上限售期的出资者获得配售股份的数量,如自愿设定12个月及以上限售期的出资者获得配售股份的数量为0,则不需求股东揭露出售股份。且经公司股东大会抉择,股东出售股份数量准则上由全体股东按发行前持股份额分摊,公司股权结构不会因而发生严重改变,发行人股东揭露出售股份的行为不会对实践操控人的操控方位、公司办理结构及出产运营发生影响。

  依据2014年1月20日公司第二届第六次董事会和2014年2月10日公司2013年年度股东大会审议经过的《公司规章(草案)》,本公司股票发行后的赢利分配方针如下:

  1、抉择计划机制与程序:公司赢利分配计划由董事会拟定及审议经往后报股东大会赞同;董事会在拟定赢利分配计划时应充沛考虑独立董事、监事会和大众出资者的定见。

  2、赢利分配准则:公司施行接连、安稳的赢利分配方针,公司的赢利分配应注重对出资者的合理出资报答并统筹公司的可继续开展。

  3、赢利的分配方法:公司采纳现金、股票或许现金股票相结合的方法分配赢利,并优先考虑采纳现金方法分配赢利;在满意购买原材料的资金需求、可预期的严重出资计划或严重现金开销的条件下,公司董事会能够依据公司当期运营赢利和现金流状况进行中期分红,详细计划须经公司董事会审议后提交公司股东大会赞同。

  4、公司现金分配的详细条件:公司上一管帐年度完结盈余且不存在未补偿亏本的状况下,应当进行现金分红。

  发放股票股利的条件:选用股票股利进行赢利分配的,应当具有公司成长性、每股净财物的摊薄等线、赢利分配期间距离:在满意赢利分配条件条件下,准则上公司每年进行一次赢利分配,但公司能够依据公司盈余状况及资金需求状况进行中期现金分红。

  6、现金分红份额:公司每年以现金方法分配的赢利不少于当年完结的可供分配赢利的30%。

  公司董事会应当归纳考虑所在职业特色、开展阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销安排等要素,区别下列景象,并依照本规章规则的程序,提出差异化的现金分红方针:

  (1)公司开展阶段属成熟期且无严重资金开销安排的,进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%;

  (2)公司开展阶段属成熟期且有严重资金开销安排的,进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%;

  (3)公司开展阶段属成长时刻且有严重资金开销安排的,进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%;

  7、公司在拟定现金分红详细计划时,董事会应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其抉择计划程序要求等事宜,独立董事应当发标清晰认见。

  股东大会对现金分红详细计划进行审议前,公司应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通,充沛听取中小股东的定见和诉求,及时答复中小股东关怀的问题。

  8、公司依据出产运营、严重出资、开展规划等方面的资金需求状况,确需对赢利分配方针进行调整的,调整后的赢利分配方针不得违背我国证监会和证券买卖所的有关规则;且有关调整赢利分配方针的计划,需事前寻求独立董事及监事会的定见,经公司董事会审议经往后,方可提交公司股东大会审议,该事项须经到会股东大会股东所持表决权2/3以上经过。为充沛听取中小股东定见,公司应经过供给网络投票等方法为社会大众股东参与股东大会供给便当,必要时独立董事可揭露搜会集小股东投票权。

  9、公司应当在年度陈述中详细宣布现金分红方针的拟定及施行状况,并对下列事项进行专项阐明:

  (5)中小股东是否有充沛表达定见和诉求的时机,中小股东的合法权益是否得到了充沛维护等。

  对现金分红方针进行调整或改变的,还应对调整或改变的条件及程序是否合规和通明等进行详细阐明。

  10、公司股东存在违规占用公司资金状况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金盈余,以归还其占用的资金。

  公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权力,依据全资或控股子公司公司规章的规则,促进全资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前付出给公司。

  (1)除非当年亏本,不然应当依据股东会抉择及时向股东分配现金盈余,每年现金分红不低于当年完结的可分配赢利的30%;

  为了清晰本次发行后对新老股东权益分红的报答,进一步细化《公司规章(草案)》中关于赢利分配准则的条款,添加赢利分配方针通明度和可操作性,便于股东对公司运营和赢利分配进行监督,依据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》,结合公司实践状况,公司董事会制订了《四川国光农化股份有限公司上市后三年股东分红报答规划》。公司2013年年度股东大会审议经过了上述规划,并赞同停止施行《四川国光农化股份有限公司股东未来分红报答规划(2012-2014)》。

  1、股东分红报答规划拟定考虑要素:公司着眼于久远和可继续开展,归纳考虑了企业实践状况、开展方针,树立对出资者继续、安稳、科学的报答规划与机制,然后对赢利分配做出准则性安排,以确保赢利分配方针的接连性和安稳性。

  2、股东分红报答规划拟定准则:公司股东分红报答规划充沛考虑和听取股东(特别是社会大众股东)、独立董事和监事会的定见,坚持现金、股票或许现金股票相结合的方法分配赢利,并优先考虑采纳现金方法分配赢利。选用股票股利进行赢利分配的,应当具有公司成长性、每股净财物的摊薄等线、股东分红报答规划拟定周期和相关抉择计划机制:公司至少每三年从头审理一次《股东分红报答规划》,依据股东(特别是社会大众股东)、独立董事和监事会的定见对公司正在施行的赢利分配方针做出恰当且必要的修正,确认该时刻段的股东分红报答规划,并提交公司股东大会经过网络投票的方法进行表决。

  公司董事会结合详细运营数据,充沛考虑公司盈余规划、现金流量状况、开展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是社会大众股东)、独立董事和监事会的定见,拟定年度或中期分红计划,并经公司股东大会表决经往后施行。

  公司满意现金分红条件的,应当进行现金分红,每年采纳现金方法分配的赢利不少于当年完结的可分配赢利的30%。在此根底上,公司将结合开展阶段、资金开销安排,采纳现金、股票或现金股票相结合的方法,可恰当添加赢利分配份额及次数,确保分红报答的继续、安稳。公司股利分配不得超越累计可供分配赢利的规划。

  上述股东未来分红报答规划现已2014年1月20日公司第二届第六次董事会和2014年2月10日公司2013年年度股东大会审议经过。

  与其他农药子职业比较,植物成长调节剂职业出产企业相对较少,职业会集度相对较高,产品出售毛利率较高。一起,依据国家化肥质量监督查验中心的核算数据,到2013年11月底,我国水溶性肥料挂号企业有1,000多家,其间外资企业25家。而国内安稳出产水溶性肥料企业不超越100家,职业会集度亦相对较高,产品出售毛利率较高。

  较高的毛利率将招引国内潜在进入者经过加大研制投入、进行产品挂号、拷贝公司产品、加大商场拓展等手法进入植物成长调节剂及水溶性肥料产品商场,一起依据对我国农药商场长时刻看好的预期,世界农药职业巨子也将不断进入国内商场,也导致职业竞赛日趋剧烈,然后加重公司首要产品的商场竞赛,导致首要产品价格跌落、毛利率下降,然后影响公司的盈余水平。

  本次发行前,颜昌绪持有公司51%的股份,为公司的控股股东、实践操控人,其他22名天然人股东均与颜昌绪存在亲属关系,为其宗族成员。本次发行后,颜昌绪及其亲属仍算计持有公司75%的股份,持股份额较为会集。

  从公司办理结构看,尽管公司9名董事中有4名独立董事,但除实践操控人颜昌绪担任公司董事长外,其亲属颜亚奇、牟兴勇、何颉均为公司董事,并在公司别离担任总经理、副总经理、副总经理兼董事会秘书等职务,可直接参与公司的出产运营抉择计划,对公司的运营活动和开展战略施加重要影响。除上述状况外,不存在其他宗族成员出任公司董事、监事、高档处理人员的景象。

  尽管公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司规章指引》等法令法规的要求,树立了相关买卖处理准则、独立董事作业准则等准则;在安排架构上增设董事会专门委员会,完善公司办理结构,但仍不扫除宗族成员经过行使表决权或其他直接、直接方法对公司的运营抉择计划、财政抉择计划、重要人事任免等进行操控,危害本公司或大众出资者的利益。因而,公司存在宗族企业公司办理危险。

  国家对农药职业施行严厉的监督处理,在职业准入、产品挂号、出产答应及出产赞同、农药标签及称号挂号处理等方面均有严厉的处理准则。作为农药企业进行产品出产的前置条件,为获得产品挂号证其产品有必要经过残留实验、环境毒理实验、药效实验等实验环节验证,一般状况下原药的挂号周期在四年以上、制剂的挂号周期在三年以上。

  但近年来因为单个农药运用者没有依照产品运用阐明用药,导致农药残留超支和药害事情时有发生,使得大众对植物成长调节剂等农药的运用存在在必定程度的误解。尽管公司出产的植物成长调节剂、杀菌剂等农药产品均已获得相应的挂号证书,并在农业出产中被广泛运用。但如若大众因对植物成长调节剂等农药的知道存在必定的误区而导致栽培户削减运用,仍将会对公司运营成绩发生必定影响。

  发行人系由四川国光农化有限公司全体改变树立的股份有限公司。2009年12月25日,国光有限举行股东会,全体股东一起赞同国光有限以到2009年10月31日经审计的净财物55,715,557.02元为基准,按1:0.7179的份额折为4,000万股,全体改变树立股份有限公司。2009年12月26日,华信管帐师出具川华信验(2009)50号《验资陈述》,对国光农化树立时各发起人的出资予以验证。2009年12月29日,发行人在四川省资阳市工商局完结改变挂号,并收取了注册号为的《企业法人运营执照》。

  本公司系原有限职责公司全体改变而来,原有限职责公司的24名股东即为公司发起人,别离为:颜昌绪、颜亚奇、颜秋实、颜昌立、颜昌成、颜丽、颜亚丽、颜俊、颜玲、颜小燕、颜铭、李汝、李培伟、颜晓梅、罗萍、罗敬、罗文俊、颜碧清、陈润培、陈

  北京市东城区东直门南大街3号国华出资大厦9、10层 一、陈曦、唐杰、陈洪良和陈洪简。

  在依法改变为股份公司后,国光有限的债权债务由股份公司继承;国光有限的悉数财物、事务投入股份公司。

  公司本次发行前的总股本为6,000万股,本次拟揭露发行股份(包含新股发行和股东揭露出售股份)算计不超越2,000万股,发行后公司股本均为流转股。本次发行前后的股本状况如下:

  本次发行前,本公司共有股东23名,公司前10名股东均为天然人股东,其持股状况及在公司担任职务状况如下:

  发行人首要从事植物成长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研制、出产和出售事务。

  公司现在的出售途径有三类:经销商出售、直销和我国邮政出售。经销商出售首要是“公司—经销商—零售商—客户”这样一种四主体三环节的出售途径,公司对经销商的出售首要采纳的是先款后货的结算方法;直销首要面向政府收购和直接用户的批量收购;我国邮政出售是公司凭仗邮政物流系统出售产品。

  公司以经销商出售途径为主,现在经销商网络已下沉到县乡一级,县级经销商占到公司经销商总数的95%以上。公司采纳技能营销方法,经过供给技能服务要点打造经销商出售途径,一起协助农人进步栽培水平,辅导农人科学合理用药。

  公司所需原材料首要为:各种用于出产农药原药的化工原料,出产农药制剂的原药、助剂、填料及包装物,出产水溶性肥料的根底肥料、氨基酸和微量元素。其间化工原料首要有哌啶、一氯甲烷、乙二胺、氯乙酸等;农药原药首要有三十烷醇、氯吡脲、乙烯利、多效唑、多菌灵、酮等原药;根底肥料首要有尿素、磷酸二氢钾、硫酸钾、硝酸钾等,微量元素首要有硼酸、氯化锌、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锰等。

  陈述期内,公司首要产品的产销量快速添加。在植物成长调节剂方面,依据我国农药工业协会核算,2012年公司植物成长调节剂制剂在国内的出售额排名榜首,植物成长调节剂原药及制剂的出售额排名全国第三。到2014年12月31日,公司具有12栽培物成长调节剂原药挂号证、28种制剂挂号证,是国内植物成长调节剂原药及制剂挂号产品最多的企业。在杀菌剂方面,公司首要从事杀菌剂制剂的出产和出售,且具有杀菌剂原药代森锌、代森锰锌的出产才能,到2014年12月31日,公司具有3种杀菌剂原药挂号证、28种制剂挂号证。在水溶性肥料方面,公司首要出产含氨基酸水溶肥料和很多元素水溶肥料,一起具有出产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的出产才能。

  到2014年12月31日,公司固定财物原值为5,395.02万元,净值为1,973.97万元,归纳成新率为36.59%,固定财物首要为房子建筑物、机器设备、运输设备、检测设备等其他设备,实践运用状况杰出。

  到2014年12月31日,公司具有36处房产,总建筑面积为21,753.25平方米,为出产、作业用房及隶属设备。上述房产均已获得《房子一切权证》,详细状况如下:

  到2014年12月31日,发行人共具有包含“国光”“■”、“GG”、“矮丰”、“优丰”、“树动力”、“施特优”、“稀施美”等在内的注册商标共425件。

  到2014年12月31日,发行人具有“植物成长调节剂组合物”等34项专利,其间发明专利7项,实用新型专利24项,外观设计专利3项。

  本次发行前,颜昌绪持有公司51%的股权,是本公司的控股股东和实践操控人。除持有本公司股权外,其仅参股成都松尔科技有限公司,持股份额为5.8%,现在该公司未从事与本公司相同或相似的事务,与公司不存在同业竞赛或潜在的同业竞赛。

  为防止同业竞赛危害公司及其他股东的利益,公司控股股东颜昌绪已出具了防止同业竞赛许诺函。

  陈述期内,本公司及子公司国光农资向相关方成都松尔租借作业场所、厂房、职工宿舍用于日常出产运营,详细状况如下:

  2012年度,公司向成都松尔租借作业场所、厂房和职工宿舍,发生的租借买卖金额共48.61万元,租借的物业及租金规范详细状况如下:

  2013年,公司向成都松尔租借作业场所、厂房和职工宿舍,发生的租借买卖金额共75.83万元,租借的物业及租金规范详细状况如下:

  2014年,公司向成都松尔租借作业场所、厂房和职工宿舍,发生的租借买卖金额共75.83万元,租借的物业及租金规范详细状况如下:

  上述租借价格系参照成都松尔向其他非相关公司租借物业收取的租金规范,并结合标的物业的面积、方位及配套条件等要素,由买卖两边洽谈确认。成都松尔陈述期内将厂房及作业楼租借给其他非相关公司的状况如下:

  经核算,2011年-2012年成都松尔将园区内厂房租借给其他非相关公司的租金规范为12.35元/月*平方米,将作业场所和职工宿舍租借给其他非相关公司的租金规范为10.94元/月*平方米。因为成都松尔租借的为非规范化房子,在面积、装饰设备、配套设备等方面存在差异,租借价格存在必定差异。成都松尔向公司租借的用于加工塑料包装物的厂房不含行吊,作业场所和职工宿舍未含装饰设备,因而价格略低于租借给第三方的价格。该等相关租借价格定价公允。

  2013年及2014年成都松尔将园区内厂房租借给其他非相关公司的租金规范为厂房20元/月*平方米,作业楼15元/月*平方米。成都松尔向公司租借的厂房和作业场所与租借给非相关方的租金规范一起。

  募投项目之一的营销服务系统建造项目,将在简阳新建一栋营销训练中心大楼,占地面积6,900平方米,首要用于国光农资的作业以及对经销商、零售商、栽培大户及公司技能服务人员的训练等。该训练中心将承受现在国光农资租借成都松尔的作业大楼功用,到时该等3,449.07平方米的作业场所租借将得到处理。

  本次募投项目建成后,公司现在坐落成都松尔厂区内的包装物加工车间将全体搬迁至平泉出产基地,该等相关租借将得到处理。

  2013年2月26日,公司与招商银行股份有限公司成都益都大路支行签定《人民币告贷合同》(合同编号:2013年益字第1013650002号),告贷金额3,000万元;告贷期限为12个月,即自2013年2月28日起至2014年2月27日止;告贷利率为固定利率6%。该告贷由颜昌绪、颜亚奇一起为其供给信誉担保,并别离与招商银行签定《最高额不行吊销担保书》,授信期间12个月。

  2014年1月6日和2014年3月18日,发行人与我国建造银行股份有限公司成都铁道支行别离签定了《银行承兑协议》(合同编号:铁道支行承兑(2014)001号)和(合同编号:铁道支行承兑(2014)013号),该等银行承兑协议由颜昌绪、颜亚一起供给最高额确保担保,颜昌绪和颜亚奇别离与银行签定了《最高额确保合同》(合同编号:2013年最高额保字008号、2013年最高额保字009号),确保最高限额人民币6,000万元整,确保期间2013年10月28日至2014年10月28日。

  公司控股股东、实践操控人颜昌绪在园林资材方面请求并获得了多项实用新型专利,为支撑公司开展,将“一种用于固定树木的支撑架支座设备”等18项专利无偿转让给本公司,18项专利详见招股意向书“第六节 事务和技能”之“六、(二)3、专利”第11-28项。

  公司独立董事曹承宇、魏福香、余海宗、杨玉培对陈述期内公司的相关买卖进行了检查并宣布如下定见:“公司陈述期内的相关买卖公允、合法,没有危害公司及公司中小股东利益的行为。公司陈述期内相关买卖合同和协议的签定遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则,合同条款是公允的、合理的,相关买卖价格未违背商场独立第三方的买卖价格,由买卖方依据商场状况及改变洽谈确认,不存在危害公司及其他股东利益的景象。公司为维护中、小股东的权益所采纳的办法,为防止不正当买卖供给了恰当的法令确保”。

  2012年-2014年,公司向成都松尔付租借金占公司同期赢利总额的0.36%、0.51%和0.52%,相关买卖发生的租金占当期赢利总额的份额较小,对公司本期及未来的财政状况和运营效果并不会发生严重影响。

  陈述期内发生的偶发性买卖,首要是公司承受相关方担保和无偿受让相关方专利事项,相关担保有利于扩展公司的融资规划,缓解资金压力,受让相关方专利有利于公司事务拓展,上述相关买卖契合股东、公司的久远利益,不存在危害中小股东利益的状况,不会给公司的出产运营和成绩发生负面影响。

  公司控股股东、实践操控人为颜昌绪先生,颜昌绪先生在本次发行前直接持有公司51%的股份。

  颜昌绪,男,大专学历,高档工程师。1948年出世,我国国籍,无境外永久居留权。1984年,颜昌绪创办了公司前身——国光保鲜剂厂,1991年其研讨效果“国光牌SE-02保鲜剂”被列为国家级要点科技效果,由国家科委、农业部立项,并发文向全国引荐运用,一起颜昌绪被评定为高档工程师、优异企业家和科技带头人。历任简阳县国光保鲜剂厂厂长,四川国光实业公司董事长、总经理,四川国光农化有限公司董事长、总经理。现任四川国光农化股份有限公司董事长、技能中心主任,我国农药开展与运用协会植物成长调节剂专业委员会副主任。四川省企业联合会/四川省企业家协会第八届理事会常务理事、四川省花卉协会副会长。2013年和2014年,颜昌绪先后被评为“四川省优异企业家”、“四川省出色企业家”。

  陈述期内,公司财物首要由活动财物、固定财物和无形财物构成。陈述期内,公司财物总额由2012年末的36,969.59万元上升至2014年末的49,556.19万元,累计添加12,586.60万元,增幅34.05%。财物规划的逐步扩张表现了公司杰出的成长性。

  陈述期内,公司负债首要为活动负债,首要由短期告贷、预收金钱、应交税费、其他应付款等构成。陈述期内,公司的负债总额根本坚持安稳,2012年-2014年负债总额别离为10,838.57万元、13,910.35万元和8,262.85万元。

  公司主营事务收入首要来历于植物成长调节剂、杀菌剂和水溶性肥料三类产品,陈述期内该三类产品收入均快速添加,占主营事务收入的比重超越70%。

  2012-2014年,公司的主营事务收入别离为52,999.99万元、59,972.19万元和58,228.48万元,2013年,公司主营事务收入较上年添加13.16%;2014年主营事务收入较上年略有下降,首要系公司复合肥收入下降所造成的。

  2012年-2014年,植物成长调节剂、杀菌剂和水溶性肥料所完结的毛利算计均占公司毛利总额别离为81.71%、79.38%和78.21%,是公司首要的赢利来历。因为近年来我国植物成长调节剂和水溶性肥料的商场需求越来越大,因而公司在这两类产品上的毛利添加幅度也较大。而杀菌剂首要为公司的惯例产品,因为商场竞赛品牌较多,商场竞赛剧烈,因而毛利相对其他两类产品较低。跟着公司“作物套餐”的推行,一般复合肥和其他主营产品出售规划呈进一步扩展趋势。

  受公司2014年起要点推行高毛利率的植物成长调节剂、含氨基酸水溶肥料产品的出售战略,中标政府收购规划下降,以及因为商场上复合肥出售价格下降导致低端产品竞赛加重等要素归纳影响,2014年,公司植物成长调节剂出售规划添加,钾肥类产品和一般复合肥的出售规划有必定程度下降,然后导致植物成长调节剂毛利奉献添加,水溶性肥料和一般复合肥毛利奉献有所下降。

  陈述期内,在主导产品商场需求快速添加的状况下,公司主营事务杰出,并呈现继续安稳的添加态势,2013年主营事务收入较2012年添加13.16%。尽管受复合肥及水溶性肥料价格下降销量下降等要素影响,2014年主营事务收入较2013年略有下滑2.91%,但陈述期内,公司主导产品价格安稳,产品归纳毛利率坚持在较高水平;陈述期内,公司期间费用得到有用操控,期间费用占运营收入的份额逐步趋于安稳;近三年扣除非经常性损益后归归于母公司一切者的净赢利年均为12,067.73万元,加权净财物收益率(扣除非经常性损益)坚持在较高水平,2014年为34.11%,盈余才能较强。

  公司处理层审慎评价了公司开展面对的各项要素后以为,公司主营事务杰出,具有较强的继续盈余才能,凭仗职业杰出开展远景和宽广的商场空间,公司未来仍将继续坚持快速、安稳的成绩添加。并希望经过本次发行搜集资金,扩展出产运营规划、加大研制投入,抢占商场先机,继续坚持和进步公司的中心竞赛优势,进一步增强盈余才能,完结公司的继续、安稳开展。

  本公司股利分配将本着同股同利的准则,按各股东所持股份数分配股利。股利分配采纳现金、股票或法令法规答应的其他方法进行赢利分配。

  依据有关法令和本公司《公司规章》,依据管帐师事务所审计的依据企业管帐准则编制的财政报表中的累计税后可供分配赢利,按下列次序分配:(1)补偿亏本;(2)提取法定公积金10%;(3)提取恣意公积金;(4)付出一般股股利。

  公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的,能够不再提取。提取法定公积金后,是否提取恣意公积金由股东大会抉择。公司不在补偿公司亏本和提取法定公积金之前向股东分配赢利。公司持有的本公司股份不参与分配赢利。

  到2014年12月31日,公司(兼并报表)未分配赢利为326,458,083.48元。依据2014年2月10日举行的公司2013年年度股东大会抉择及2014年4月8日举行的2014年榜初次暂时股东大会抉择,上述结存未分配赢利由公司上市后的新老股东同享。

  国光农资成立于2009年9月1日,居处为简阳市平泉镇,法定代表人颜亚奇,注册本钱和实收本钱均为4,000万元,运营规划为批发、零售:农药、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺美化用品、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料(不含危险品)、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂。农业技能咨询、训练。主营事务为农财物品的批发和出售。

  经华信管帐师审计,到2014年12月31日,国光农资总财物38,050.09万元,净财物31,537.76万元,2014年完结运营收入56,946.97万元,赢利总额11,766.24万元,净赢利9,964.17万元。

  公司本次拟揭露发行不超越2,000万股(包含拟发行新股数和原股东拟揭露出售老股数),其间公司股东向大众出资者揭露出售不超越375万股,且不得超越自愿设定12个月及以上限售期的出资者获得配售股份的数量。公司股东出售股份所得资金不归公司一切,发行人本次向大众出资者发行新股搜集资金数额扣除发行费用后,如未发生严重的不行猜测的商场改变,将按轻重缓急次序出资以下项目:

  上述6个项目估计出资总额为35,535.00万元,拟运用搜集资金34,492.00万元。若本次发行新股扣除发行费用后实践搜集资金净额小于上述项目实践出资需求,缺口部分由本公司以自筹方法处理。

  本次发行前公司将依据实践出产运营需求,以自有资金或银行贷款先行投入建造募投项目,待搜集资金到位后予以置换。公司董事会现已过以自有资金预先投入募投项目建造的计划,在园区到达施工条件时,公司将当即安排建造募投项目。2013年4月园区路途毛坯成型能够牵强通车后,简阳市政府依据两边签定的协议安排募投项目用地的场所平坦,并于2013年10月完结了场所平坦作业。之后,公司开端进行项目用地岩土工程勘测作业,并于2014年6月完结项目用地的岩土工程勘测。2014年10月园区路途竣工查验正式通车后,公司于2014年11月经过投标确认了募投项目土建施工单位,现在土建工程地基部分已根本完结,估计2015年末完结基建部分,2016年6月末完结设备装置调试,正式投产。

  到2014年12月31日,公司已用自有资金投入本次搜集资金出资项目2,936.38万元,详细状况如下:

  本次搜集资金运用悉数环绕公司主业进行,搜集资金出资项意图产品均具有杰出的商场远景。经过募投项意图施行将进一步增强公司在植物成长调节剂和水溶性肥料商场的竞赛优势,丰厚公司产品结构,晋级公司营销服务网络系统,然后稳固公司在现有细分商场的职业竞赛方位,有力拓展公司开展空间,增强公司中长时刻开展潜力,对本公司的财政状况和运营效果将发生积极影响。

  现在我国农药产品根本上为拷贝农药产品,出产企业有1,400多家,大多为出产除草剂、杀菌剂、杀虫剂的企业,全体规划不大,商场会集度较低,以价格竞赛为首要竞赛战略,出售毛利率较低。与其他农药子职业比较,植物成长调节剂职业出产企业相对较少,占全国农药出产企业数量缺乏10%,职业会集度相对较高,以技能营销为首要竞赛战略,出售毛利率较高。一起,依据国家化肥质量监督查验中心的核算数据,到2013年11月底,我国水溶性肥料挂号企业有1,000多家,其间外资企业25家。而国内安稳出产水溶性肥料企业不超越100家,会集度相对较高,出售毛利率较高。

  较高的毛利率将招引国内潜在进入者经过加大研制投入、进行产品挂号、拷贝公司产品、加大商场拓展等手法进入植物成长调节剂及水溶性肥料产品商场,一起依据对我国农药商场长时刻看好的预期,世界农药职业巨子也将不断进入国内商场,也导致职业竞赛日趋剧烈,然后加重公司首要产品的商场竞赛,导致首要产品价格跌落、毛利率下降,然后影响公司的盈余水平。

  本次发行前,颜昌绪持有公司51%的股份,为公司的控股股东、实践操控人,其他22名天然人股东均与颜昌绪存在亲属关系,为其宗族成员。本次发行后,颜昌绪及其亲属仍算计持有公司75%的股份,持股份额较为会集。

  从公司办理结构看,尽管公司9名董事中有4名独立董事,但除实践操控人颜昌绪担任公司董事长外,其亲属颜亚奇、牟兴勇、何颉均为公司董事,并在公司别离担任总经理、副总经理、副总经理兼董事会秘书等职务,可直接参与公司的出产运营抉择计划,对公司的运营活动和开展战略施加重要影响。除上述状况外,不存在其他宗族成员出任公司董事、监事、高档处理人员的景象。

  尽管公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司规章指引》等法令法规的要求,树立了相关买卖处理准则、独立董事作业准则等准则;在安排架构上增设董事会专门委员会,完善公司办理结构,但仍不扫除宗族成员经过行使表决权或其他直接、直接方法对公司的运营抉择计划、财政抉择计划、重要人事任免等进行操控,危害本公司或大众出资者的利益。因而,公司存在宗族企业公司办理危险。

  国家对农药职业施行严厉的监督处理,在职业准入、产品挂号、出产答应及出产赞同、农药标签及称号挂号处理等方面均有严厉的处理准则。作为农药企业进行产品出产的前置条件,为获得产品挂号证其产品有必要经过残留实验、环境毒理实验、药效实验等实验环节验证,一般状况下原药的挂号周期在四年以上、制剂的挂号周期在三年以上。

  尽管公司出产的植物成长调节剂、杀菌剂等农药产品均已获得相应的挂号证书,并在农业出产中被广泛运用。且公司首要产品之一的植物成长调节剂作为一种外源的非营养性化学物质,仅靠很低的浓度就能促进或按捺植物生命进程的某些环节,其作为农药的一个重要组成部分,已被证明科学、合理的运用有利于改进农产品质量,促进农业增产、农人增收。一起,公司还经过技能辅导等方法协助栽培户科学合理的运用农药,但近年来因为单个农药运用者没有依照产品运用阐明用药,导致农药残留超支和药害事情时有发生,使得大众对植物成长调节剂等农药的运用存在在必定程度的误解。但如大众因对植物成长调节剂等农药的知道存在必定的误区而导致栽培户削减运用,仍将会对公司运营成绩发生必定影响。

  近年来,跟着全球气候变暖,极点性气候频频,我国部分地区相继呈现了继续性干旱和洪涝等极点性气候,影响了当期农业出产进展和效果。因为我国农药、化肥首要运用在农业出产中,气候反常改变导致的天然灾害将会对上游农药化肥职业运营状况发生较大的影响。

  公司凭仗在农药化肥职业界多年的经历堆集,已依据首要产品——植物成长调节剂、杀菌剂和水溶性肥料的施用地域、适用作物、施用时刻、猜测的商场需求量等要素树立了一套完好的计划出产系统,并保持必定的存货规划,以确保满意不同条件下的商场需求。但如若气候改变过于反常导致公司提早出产的产品不能短时刻内有用消化,有或许对公司运营成绩发生必定的影响。

  不断开发高附加值的农药产品,拓展产品的运用领域是农药出产企业扩展商场份额、拓展企业开展空间以及增强企业商场竞赛力、进步盈余才能的重要手法。而依据我国农药产品挂号方针的要求,公司首要产品植物成长调节剂和杀菌剂有必要经过严厉的实验、挂号,才能够进行推行运用。一般状况下,植物成长调节剂和杀菌剂原药的挂号周期在四年以上、制剂的挂号周期在三年以上,新产品的挂号需求投入很多的人力、物力和财力。为此,公司需求一直坚持以商场为导向,在技能堆集、充沛证明的根底上投入很多资金用于新产品开发。跟着商场竞赛益发剧烈,假如公司不能及时精确地掌握商场需求,将会导致公司研制的新产品不能获得商场认可,对公司商场竞赛才能发生晦气影响。

  到2014年12月31日,公司存货账面价值为11,421.81万元,占总财物的份额为23.05%,占比较大,其间大部分为库存制品和原材料。未来假如公司存货可变现净值低于账面价值,则公司存货存在减值危险,或因为存货保管不妥发生毁损、灭失,将对公司的运营成绩发生晦气影响。

  公司所在职业归于农药化肥职业,出产运营中面对“三废”排放与环境归纳办理压力。公司一向注重环境维护作业,树立了一整套环境维护准则,并继续进行环保资金投入,以确保“三废”排放契合国家和当地排放规范和环境质量规范。陈述期内,公司未呈现过严重环保事端,亦未因环保问题遭到相关监管部分的处分。公司现已过了四川省环境维护厅的上市环保核对,其搜集资金出资项目均获得了相关环境维护部分的批复。但跟着国家和社会对环境维护要求的日益注重,相关部分或许公布和选用更高的环保规范,若公司在环保方针发生改变的时分不能及时到达相应的方针要求,则有或许面对相关环保部分处分的危险。一起,若相关环保方针进步,将加大公司在环保上的投入,添加公司的出产运营本钱,然后影响公司的运营成绩。

  公司归于农药化肥职业,出产所用的部分原材料存在易燃、易爆、有毒、灼伤等较为危险的景象。因而,公司依照国家有关危险化学品安全规范化处理的相关规则,投入资金置办了相应的安全设备以确保出产的安全性,并拟定了严厉的安全出产处理准则,对职工施行严厉的安全绩效考核。一起,公司还树立了有用的预警机制和突发事情处理机制,定时安排现场演练。

  陈述期内,公司已获得安全规范化三级企业资质,且未发生严重的安全出产事端,但仍不能扫除公司因操作不妥、机器设备毛病或不行抗的天然要素导致出产事端的发生,然后影响公司的正常出产,然后影响公司运营成绩。

  依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化施行西部大开发战略有关税收方针问题的告诉》(财税

  58号)、《国家税务总局关于深化施行西部大开发战略有关企业所得税问题的布告》(国家税务总局布告2012年第12号)、《四川省当地税务局关于西部大开发企业所得税优惠方针处理有关事项的告诉》(川地税发

  47号)、《四川省国家税务局关于仔细落实西部大开发战略有关企业所得税优惠方针的布告》(四川省国家税务局布告2012年第7号)及《西部地区鼓励类工业目录》(国家发改委令第15号)等文件的规则,陈述期内发行人母公司国光农化、子公司国光农资自2011年起依据西部大开发税收优惠方针减按15%税率交纳企业所得税。

  若西部大开发税收优惠的相关方针发生改变,公司及子公司将按25%的税率交纳企业所得税,将对公司运营成绩发生必定影响。

  2012年、2013年及2014年,公司扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率别离为54.32%、43.49%和34.11%。本次发行完结后,估计公司净财物将大幅添加。因为搜集资金项目到达估计收益需求一段时刻,因而,公司短期内存在因净财物大幅添加而导致净财物收益率下降的危险。

  公司依据现在国内商场环境、产品开展趋势、公司的研制才能和技能水平审慎的进行了本次搜集资金出资项意图可行性剖析,并在抉择计划进程中归纳考虑各方面要素,为搜集资金出资项意图成功施行做了充沛准备。但在项目施行进程中仍或许遭到商场环境改变、工业方针改变及工程进展、工程处理、设备供给、产品商场出售状况、原材料收购等多种要素的影响,致使项目实践盈余水平同预期呈现差异,然后影响项意图出资收益。

  公司本次搜集资金拟出资的项目之一是“年产2,100吨植物成长调节剂原药项目”,其间包含年产1,000吨甲哌鎓原药出产项目。该项目建成投产后,公司甲哌鎓原药的出产才能将由210吨/年增至1,000吨/年,公司的竞赛力将大幅增强,满意公司开展战略的需求。

  甲哌鎓是一种高效、安全、无残毒、无污染内吸性植物成长调节剂,用于增强作物的抗病、抗倒伏才能,使作物更强健、植株更紧凑,削减蕾铃掉落,促进叶绿素含量的添加,使光合作用增强,然后到达增产优质的意图,其广泛运用在棉花、麦类、亚麻、大豆、蔬菜、花卉、玉米、花生、薯类、西红柿、瓜果等作物上。依据我国农药工业协会的猜测,现在甲哌鎓原药潜在的商场需求量为3,120吨。公司除具有98%甲哌鎓原药出产才能外,还具有10%甲哌鎓可溶粉剂、10%多唑·甲哌鎓可湿性粉剂、250克/升甲哌鎓水剂和98%甲哌鎓可溶粉剂四种甲哌鎓制剂的出产才能,公司拟经过出产制剂出售和直接外销两种途径消化新增甲哌鎓原药产能。

  尽管巨大的商场需求为本次搜集资金出资项目能够成功施行供给了有力的确保,一起公司依据自己在技能、营销、品牌等方面的优势制订了详细的营销战略,但假如项目建成投产后商场环境发生了严重晦气改变或商场开辟不能按期推动,公司将面对产能扩展引致的产品出售危险。

  2013年3月15日,国光农资与中化农化有限公司签定了《“50%锰锌·氟吗啉”产品署理出售协议》,中化农化有限公司授权国光农资在我国(不包含香港、澳门、台湾)独家署理出售“50%锰锌·氟吗啉”产品。两边为树立久远合作关系,初次署理出售的结构合同期为三年,2013年度-2015年度方针销量别离为240吨、290吨和350吨。2014年和2015的方针销量为意向约好,详细施行以每年头签定的弥补书面合同为准。进货依照结算价打款,价格若有改变,以中化农化有限公司书面告诉为准。

  2014年1月1日,国光农资与中化农化有限公司签定《“50%锰锌·氟吗啉”产品署理协议(2014年度)》,约好中化农化授权国光农资在2014年度在我国(不包含香港、澳门、台湾)独家署理出售“50%锰锌·氟吗啉”产品。2014年购货量为240吨,进货依照结算价打款,价格若有改变,以中化农化有限公司书面告诉为准。

  因为职业特色,公司产品出售首要经过经销商进行出售,每年10月,公司(“供方”)与经销商(“需方”)签定下一年度的供货协议,该协议为公司向经销商下一年度供货的根本合同,仅对两边商定的供货的根本条款进行约好,包含授权特许经销的产品、区域、价格施行、奖赏办法等。因为公司及全资子公司经销商数量很多,且大部分经销商为个体工商户,收购才能较为有限,因而公司及全资子公司与单一经销商的年度合同金额一般占公司运营收入份额较低。

  2014年11月18日,公司与成都市龙西建筑工程有限公司签定《合同协议书》,约好成都市龙西建筑工程有限公司为公司建造年产一万吨园林花卉维护品出产线吨植物成长调节剂原药出产线万吨环保型农药制剂出产线公斤S-诱导素原药等五处项目工程一标段工程,合同金额为19,983,993元。

  注1:依据公司与中信银行股份有限公司成都分行签定《最高额确保合同》(编号:(2014)信银蓉高最高保字第412037号)和国光农资与中信银行股份有限公司成都分行签定《归纳授信合同》(编号:(2014)信银蓉高归纳字第4120237号),国光农资获得中信银行股份有限公司成都分行4,000万元的归纳授信。国光农资以该等归纳授信及缴存确保金《确保金账户质押合同》和(《质押担保协议》,编号:(2014)信银蓉高确保金字第412125号、2014)信银蓉高最高保字第412037号、(2014)信银蓉高质保字第412081号,)为上述承兑汇票协议供给担保,确保金协议缴存份额为30%。

  2010年3月18日,公司与南京伊贝加科技有限公司签定了《技能合同书》,合同编号为宁科技合字[2010]320101号,转让标的为微生物发酵法出产天然型掉落酸技能。合同总额合计人民币55万元,分三期付出:榜首期5万元,付出时刻为



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