四川国光农化股份有限公司关于举行2018年第三次暂时股东大会的提示性布告

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  原标题:四川国光农化股份有限公司关于举行2018年第三次暂时股东大会的提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月9日在指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()刊登了《关于举行2018年第三次暂时股东大会的告诉》,定于2018年6月26日以现场表决及网络投票相结合的方法举行2018年第三次暂时股东大会,现将本次股东大会有关事项再次布告如下:

  3、会议举行的合法性、合规性:公司第三届董事会第十五次(暂时)会议审议经过《关于举行2018年第三次暂时股东大会的方案》,本次股东大会的招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  网络投票时刻为:2018年6月25日——2018年6月26日。其间,经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2018年6月25日下午15:00至2018年6月26日下午15:00期间的恣意时刻;经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2018年6月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

  公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()行使表决权。

  股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付代理人代为投票)和网络投票(包括证券买卖体系和互联网投票体系)中的一种表决方法,假好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票成果为准。

  (1)截止2018年6月20日(星期三)下午15:00买卖完毕后,在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东,均有权到会股东大会并参与表决,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  本方案现已公司第三届董事会第十五次(暂时)会议审议经过,详细内容详见公司刊登在指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()上的布告。

  本方案归于影响中小投资者利益的严重事项,对中小投资者(独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东)的表决票独自计票,公司将依据计票成果进行揭露发表。

  1、挂号方法:到会现场会议的股东能够亲身到公司董事会办公室处理挂号,也能够用信函或传真方法挂号。股东处理参与现场会议挂号手续时应供给下列资料:

  (1)法人股东:法定代表人亲身到会的,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭据;托付代理人到会的,代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、自己有用身份证件、法定代表人出具的书面授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。

  (2)个人股东:自己亲身到会的,持自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭据;托付代理人到会的,代理人持自己有用身份证件、股东授权托付书、证券帐户卡、持股凭据。

  (3)以传真方法挂号的,参与现场会议时,应供给与传线日(周四)上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。

  (2)以信函或传线、挂号地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

  信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号,信函请注明“股东大会”字样。

  (2)到会会议的股东及股东代理人,请于会前半小时带着相关证件原件,到会场处理挂号手续。

  (3)网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()参与投票,网络投票的详细流程详见附件一。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2018年6月25日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2018年6月26日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹授权托付先生/女士代表本公司/自己到会于2018年6月26日(星期二)下午14:30举行的四川国光农化股份有限公司2018年第三次暂时股东大会,并代表本公司/自己按照以下指示对下列方案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由我单位(自己)承当。

  1、上述审议事项,托付人可在“赞同”、“对立”、“放弃”对应方框内划“”,做出投票指示。好像一方案在赞同和对立都打“”,视为废票。

  2、公司不接受电话挂号。已填妥及签署的参会股东挂号表,应于2018年6月21日下午16:30之前以信函或传线、本挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

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